Швецовгейт. Первого зампреда ЦБ подозревают в причастности к махинациям с голубыми фишками банка «Воронеж»

В рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» у воронежского следствия появились вопросы к руководству Центробанка. В частности, речь идет о первом заместителе председателя ЦБ Сергее Швецове, который курирует деятельность Московской биржи. По данным правоохранителей, именно из-за подозрительных манипуляций на бирже банк в одночасье лишился так называемых голубых фишек - облигаций федерального займа на 1,5 млрд рублей. Компания, реализовавшая их якобы по поручению «Воронежа» по ценам значительно ниже рыночных, уже через месяц объявила о банкротстве.

Сотрудники центрального аппарата МВД России, которые осуществляли оперативное обеспечение уголовного дела, установили, что самого высоколиквидного актива - облигаций федерального займа банк «Воронеж» лишился буквально в одночасье. Ценные бумаги кредитное учреждение держало в депозитарии столичного АО «Финанс-Инвест», являвшегося участником торгов на Московской бирже. По версии следствия, 14 марта 2018 года председатель правления Национального клирингового центра, а одновременно член правления Московской биржи Алексей Хавин на один день исключил «Финанс-Инвест» из списка участников торгов. После отключения акционерного общества от клиринга, когда операции «Финанс-Инвеста» выпали из поля зрения контролирующих органов, Московская биржа произвела манипуляции по продаже облигаций федерального займа со счета банка «Воронеж» третьему лицу по ценам значительно ниже рыночных. Тем самым кредитному учреждению, как полагают в центральном аппарате МВД, был нанесен значительный ущерб - на сумму более 1,5 млрд рублей.

Сразу несколько участников торгов на Московской бирже заявили, что подобные манипуляции не могли пройти бесследно просто потому, что ущерб был нанесен фактически самой бирже и ее акционерам. «Ведь именно Национальный клиринговый центр выступает посредником в каждой сделке и гарантирует исполнение платежей», - уточнил один из участников торгов.

И действительно, государственный регулятор, контролирующий работу Московской биржи, якобы провел проверку и выявил нарушение. О манипуляциях по продаже облигаций федерального займа со счета банка «Воронеж» третьему лицу было доложено первому заместителю председателя ЦБ Сергею Швецову, который непосредственно курирует работу  биржи. Однако официального хода докладной записке так и не дали. Во всяком случае обращения в правоохранительные органы не последовало.

Следствие уже определило круг лиц, которые будут допрошены по эпизоду о манипуляциях по продаже облигаций федерального займа. У правоохранителей есть вопросы к первому зампреду ЦБ Сергею Швецову. В Центробанке историю вокруг Московской биржи и банка «Воронеж» не комментируют. В пресс-службе биржи подтвердили, что 14 марта 2018 года «Финанс-Инвест» действительно отключали от участия в торгах. 

«В соответствии с регламентом Национальный клиринговый центр был вынужден отключить «Финанс-Инвест» от возможности совершать сделки на бирже в связи с появлением информации об участии компании в сомнительных финансовых операциях, - рассказали в пресс-службе. - Для выполнения обязательств «Финанс-Инвеста» перед добросовестными участниками торгов клиринговый центр продал на бирже по рыночной цене обеспечение, находящееся на счетах компании, в том числе пакет облигаций федерального займа. Позднее «Финанс-Инвесту» была возвращена возможность совершать операции, чтобы компания могла рассчитываться по своим обязательствам. Однако ничего подобного не произошло. Позднее у компании была отозвана лицензия, и ее признали банкротом».

Между тем понесенные убытки биржа частично покрыла за счет других клиентов АО «Финанс-Инвест». В частности, десятки граждан обнаружили, что Национальный клиринговый центр, с которым у «Финанс-Инвеста» был заключен договор, списал их ценные бумаги более чем на 1,2 млрд рублей. Произошло так в счет погашения обязательств «Финанс-Инвеста» перед клиринговым центром якобы как раз за потерю голубых фишек банка «Воронеж». А единственная реакция, которая последовала от Центробанка, - лишение АО «Финанс-Инвест» лицензии, которое было осуществлено в апреле 2018 года. Вернуть свои акции его клиентам не удалось.

Судя по всему, история вокруг Московской биржи станет новым эпизодом в уголовном деле о хищении активов путем мошенничества (часть 4 159-й статьи Уголовного Кодекса РФ) обанкротившегося банка «Воронеж», которое главное следственное управление главного управления МВД России по Воронежской области расследует уже два с половиной года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы Агентства по страхованию вкладов, ставшего конкурсным управляющим после отзыва у кредитного учреждения лицензии. Агентство обратилось в полицию в июне 2018 года из-за проведения банком «Воронеж» теневых валютных операций и замещения активов. В итоге, по утверждению следователей, на балансе «Воронежа» образовался значительный объем активов сомнительного характера.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что топ-менеджмент банка выводил активы через приобретение неликвидных ценных бумаг и отчуждение недвижимого имущества. К примеру, за десять дней до отзыва лицензии кредитная организация продала столичному ООО «Энергоцентр», занимающемуся, согласно учредительным документам, прочими финансовыми услугами, более 1,2 тыс. кв. м нежилых помещений в исторических домах в центре Москвы: в Большом Сухаревском переулке, 25 и 23. Общий ущерб от действий руководства «Воронежа» следствием оценивается более чем в 7,6 млрд рублей. Правда, он не включает в себя обязательств перед кредиторами, которые составили 4,3 миллиарда.

Единственным фигурантом уголовного дела, а также другого дела, возбужденного совсем недавно по факту преднамеренного банкротства (196-я статья УК РФ), является находящийся в международном розыске бывший президент «Воронежа» Олег Кисляк. Примечательно, что господин Кисляк скрылся за границей в мае 2019 года - уже после того как ему предъявили обвинение в мошенничестве, - но обращаться в суд с ходатайством об аресте следователь не стал, ограничившись подпиской о невыезде.

В 2020 году Олега Кисляка задержали на Кипре, где он проживал с местным паспортом под именем Олександра Соколенко. Но Россия имеет довольно неплохие шансы вернуть бывшего банкира на родину. Рассматривающий дело об экстрадиции Олега Кисляка окружной суд Ларнаки требует от Генпрокуратуры РФ одного - подтверждения, что уголовному преследованию он будет подвергнут только за мошенничество, а после возможного отбытия срока сможет покинуть пределы России. Гарантии киприотам уже даны. 

«Банк «Воронеж» давно связан с руководством Центрального банка невидимой нитью, - напомнил, комментируя скандальную историю вокруг Московской биржи, телеграм-канал «Спойлер». - Ведь до Сергея Швецова должность первого зампреда ЦБ занимал знаменитый воронежский финансист Георгий Лунтовский, экс-гендиректор «Воронежа» в 90-е годы».

Кто съел бургер Алексея Гордеева. Вице-спикер Госдумы возглавил в Воронеже Штаб добрых дел имени старухи Шапокляк

Аграрии Евсеев-Князев и строители Цыбань-Шмыгалев составили четверку самых богатых депутатов Воронежской облдумы