Дежавю с суровыми мужчинами в масках. Воронежские силовики роют землю под совладельцами парфюмерной сети «Семь дней»

Воронежское региональное следственное управление сообщило, что занимается расследованием уголовного дела, возбужденного по статье «Уклонение от уплаты налогов, сборов» УК РФ против сотрудников коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей парфюмерией и косметическими товарами. По версии Агентства бизнес информации, речь идет о совладельцах торговой сети «Семь дней» Александре Нелюбове и Андрее Ленькове.

Если верить источникам издания, бизнесмены подозреваются в неуплате налогов в особо крупном размере, группой лиц и по предварительному сговору. Несмотря на то что уголовное дело возбуждено против неустановленных лиц, действующих под реквизитами ООО «Сигма», скорее всего, оно направлено конкретно против совладельцев «Семи дней» Александра Нелюбова и Андрея Ленькова. Силовики могут подозревать их в сговоре и проведении фиктивных сделок с ООО «Сигмаопт» (было переименовано в ООО «Мосоптторг»), а затем включении заведомо ложных сведений в бухгалтерский учет и налоговую отчетность «Сигмы».

По сообщению агентства, на днях в рамках расследования уголовного дела в главном офисе «Семи дней» по улице Новосибирская (фактический адрес расположения ООО «Сигма»), а также дома у господина Ленькова и финансиста торговой сети Натальи Суцкевер были проведены оперативно-разыскные мероприятия. Их вроде бы осуществляли подчиненные генерала Михаила Бородина из управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД по региону.

Любопытно, что инсайд о посещении главного офиса «Семи дней» суровыми мужчинами в масках появляется в региональном медиапространстве не впервые. В конце мая им делился телеграм-канал «Abyrvalgvrn». По его данным, интерес силовиков к «Семи дням» связан с подозрением в получении незаконной налоговой выгоды путем дробления бизнеса. В результате совладелец сети Нелюбов недоплатил в облбюджет примерно 700 млн рублей. Кроме того, при проведении оперативных мероприятий якобы было установлено незаконное возмещение НДС при продаже офиса на Новосибирской совладельцами ритейлера - Нелюбовым и Леньковым. Офис они, молодцы, продали сами себя - по утверждению «Abyrvalgvrn», «через сеть московских помоек». Дело было 2012 году. А с учетом дополнительных фактов уклонения от уплаты налогов и мошенничества сумма предполагаемого ущерба государству может составить 1,5 млрд рублей.

По информации Агентства бизнес информации, возможные фигуранты уголовного дела скрывают юридическую связь, по сути, с напрямую подконтрольными фирмами. Так, изначально юрлицом, осуществляющим оптовые поставки продукции со своих складов для всей сети «Семь дней», было ООО «Сигмаопт», впоследствии переименованное в «Мосоптторг». Среди его совладельцев фигурировали партнеры, изначально строившие вместе бизнес, - Александр Нелюбов, Андрей Леньков и Вячеслав Калачев. Якобы как раз через фиктивные сделки компании по покупке товарных знаков на алкоголь собственники бизнеса смогли обойти неуплату крупной суммы налогов. Но в дальнейшем партнеры вроде бы рассорились: Калачев вышел из бизнеса. А Нелюбов и Леньков зарегистрировали ООО «Сигма», занимающееся оптовой торговлей парфюмерными и косметическими товарами, на племянника жены Ленькова Семена Большева.

Судя по сайту ритейлера, первый его магазин открылся в 2002 году. По собственным данным, «Семь дней» является одной из самых крупных розничных сетей Центрального Черноземья в формате дрогери. Она объединяет порядка 250 магазинов самообслуживания в Воронеже, Липецке, Курске, Белгороде, Старом Осколе и прилегающих к ним областях. 

ООО «Сигма» зарегистрировано в 2016 году. Занимается оптовой торговлей парфюмерией и косметикой. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка в 2018 году - 3,2 млрд рублей, чистая прибыль - 7,7 миллионов. Директором фирмы числится Александр Родионов, а собственником - Семен Большев.

Не избрали Арсамакова, изберем Макина. Политолог Нечаев предрек участие бывшего чиновника в воронежских выборах-2020

У воронежского отеля «Бенефит Плаза» обнаружены останки двух красноармейцев