ФСБ раскрыла масштабную аферу с замороженными активами через воронежскую «Инвестиционную палату» и кипрскую Mind Money

Центр общественных связей ФСБ сообщил о раскрытии масштабной аферы с участием воронежского ООО «Инвестиционная палата» и кипрской брокерской фирмы Mind Money. По версии следствия, организованная группа похитила более 7 млрд рублей, нанеся ущерб телекоммуникационным и топливно-энергетическим компаниям.

Центральный фигурант уголовного дела - Алексей Седушкин, владелец и гендиректор ООО «Инвестиционная палата». Ранее он занимал должность управляющего директора в страховой компании «Сбербанк страхование жизни», работал в «Открытие Private Banking», а также в инвестиционных компаниях БКС и «КИТ Финанс».

Компанию в Воронеже Седушкин приобрёл в марте 2022 года, после начала специальной военной операции по демонтажу Украины, у Анатолия Шмыгалёва, бывшего депутата Воронежской облдумы от «Справедливой России». Шмыгалёв известен как покровитель театрального бандеровца Михаила Бычкова, отправленного в отставку из худруков государственного Камерного театра за выступление против СВО. 

По данным на момент сделки, оценочная стоимость «Инвестиционной палаты» составляла 1 млрд рублей, а в её клиентской базе насчитывалось 70 тыс. человек. Туда, в частности, были переведены клиенты фирмы «Открытие Брокер», которая из-за введения западных санкций утратила возможность работать с иностранными ценными бумагами. У ООО каких-либо санкционных ограничений не имеется.

Организатором масштабной мошеннической схемы следствие называет Юлию Хандошко, руководителя кипрской брокерской фирмы Mind Money. Она специализируется на предоставлении услуг по инвестированию на международных биржах и получению лицензий для разблокировки иностранных ценных бумаг российских инвесторов.

Суть преступления заключалась в обходе антисанкционного законодательства РФ, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских компаний. До запрета бумаги свободно торговались на зарубежных фондовых площадках, включая американские рынки. Но после начала СВО и введения санкций акции были заморожены, а счетам российских инвесторов присвоен статус «С», что ограничило операции с активами.

Однако по схеме, организованной «Инвестиционной палатой» Алексея Седушкина и Mind Money, осуществлялся обмен замороженных иностранных депозитарных расписок на реальные акции российских публичных компаний. Незаконно получать права на ценные бумаги и распоряжаться ими в личных целях позволяло использование поддельных документов.

Воронежская «Инвестиционная палата» выступала в роли оператора обмена. Через неё зарубежные инвесторы выкупали у граждан РФ иностранные акции, используя средства с заблокированных счетов. По данным РБК, за два этапа реализации схемы было проведено сделок на общую сумму 10,64 млрд рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 159-й статьи УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание - десять лет лишения свободы).

Оперативники ФСБ провели обыски в офисах и по местам проживания фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге. В результате изъяты более 100 млн рублей наличными и цифровые носители с данными о криптокошельках, которые могут быть связаны с попытками сокрытия и легализации незаконно полученных средств.

29 мая Лефортовский райсуд Москвы избрал меру пресечения в отношении ключевых участников мошеннической схемы: Алексей Седушкин и Юлия Хандошко заключены под стражу. Всего в СИЗО - трое фигурантов уголовного дела. А двое подозреваемых помещены под домашний арест. Ущерб российским телекоммуникационным и топливно-энергетическим компаниям ФСБ оценивает на сумму более 7 млрд рублей. 

Угроза галеристу Чижову. Переходящий в Воронеж прокурор Филипенко запомнился в Саратове борьбой с земельными и трамвайными махинациями

Крах воронежской бизнес-империи Прохорова: от скандала с методичками Грефа до исков о банкротстве основателя и структур ГК «Диагональ»