«Андрей Иосифович Макин» инкриминировал владельцу воронежской сети АЗС «Калина Ойл» Валерию Борисову новый эпизод
Согласно инсайду короля воронежского инсайда «Андрея Иосифовича Макина», Советский райсуд Воронежа удовлетворил ходатайство фактического собственника топливной группы «Калина Ойл» Валерия Борисова об условно-досрочном освобождении. В конце сентября 2019-го Борисов был признан виновным в мошенническом возмещении НДС на сумму около 65 млн рублей и приговорен к двум годам колонии общего режима. Но, по версии телеграм-канала, те же фирмочки, из-за которых Борисов отбывал наказание, фигурируют в другой пахнущей сроком истории. Ходатайство предпринимателя Борисова об УДО Советский райсуд Воронежа удовлетворил 30 апреля, что подтверждается базой данных самого суда. Но, как сообщил «Андрей Иосифович Макин», он «никак не может поздравить Валерия Борисова с выходом на свободу. Дело в том, что те же самые фирмочки, из-за которых Борисов прилип в прошлый раз, фигурируют в другой пахнущей сроком истории стоимостью 13 млн рублей». «В 2013 году ради очередной выемки НДС из государственного бюджета Валерий Борисов слепил фиктивные сделки купли-продажи расположенного на улице Дорожной, 36б, в Воронеже нежилого здания, - поделился инсайдом телеграм-канал. - В схеме участвовали оформленные на его номиналов краснодарские фирмы-помойки - ООО «Электро-сервис» и «Изумруд», умершие счастливыми и в один день - 30 января 2019 года. А также зарегистрированное на Дорожной, 36б, ООО «Оплот». Помимо налоговых схем конторы ничем серьезным не занимались. А руководили им подконтрольные Борисову Роман Рогов, Владимир Зиборов и Дмитрий Урумбегликов. За очень короткий срок в результате серии бумажных сделок купли-продажи здания стоимость халабуды взлетела с 42 до 89 млн рублей. После чего от ООО «Оплот» в налоговую службу ушли бумажки на возмещение 13 миллионов. И деньги государство отдало. Но реализация схемы с недвижимостью тянет на особой крупный размер хищения». «Самое смешное, что схема с нежилым зданием на Дорожной повторяет ту же цепочку, за которую Валерий Борисов уже отсидел, - резюмировал «Макин». - И даже номиналы там повторяются. В уголовном деле были Урумбегликов в ООО «Основа» и Зиборов в ООО «Сателлит». О проблемах фактического собственника группы «Калина Ойл» Валерия Борисова стало известно в начале августа 2018 года. Тогда оперативники УФСБ и сотрудники регионального следственного управления провели обыски в трех воронежских офисах «Калины ойл». Сам Борисов и три руководителя структурных подразделений компании были задержаны. Но Ленинский райсуд Воронежа оставил Борисова на свободе и не стал помещать его в СИЗО или под домашний арест. А в конце сентября 2019-го другой, уже Центральный райсуд приговорил бизнесмена к двум годам колонии общего режима. Валерий Борисов был признан виновным в мошенническом возмещении НДС на сумму около 65 млн рублей. Он полностью признал вину и компенсировал ущерб, а его уголовное дело слушалось в особом порядке без исследования доказательств. В дальнейшем Валерий Борисов пытался обжаловать приговор в апелляции, чтобы смягчить себе срок наказания, но Воронежский областной суд согласился с вердиктом первой судебной инстанции. По версии следствия, бенефициар топливной компании, которая контролирует сеть АЗС в Воронеже и других регионах Черноземья, подделывал налоговую отчетность, а затем незаконно возмещал НДС. К примеру, он вносил в декларации фиктивные сведения о расходах на ГСМ и покупку автозаправок. Преступления осуществлялись с 2011 года. А в обвинении, судя по открытым источникам, фигурировала как минимум одна фирма из инсайда «Макина» - ООО «Основа». И вот в каком контексте. «Калина Ойл» через ООО «НетЛайн» и ООО «Даймонд» приобрела шесть АЗС в Липецкой и Тамбовской областях. Затем «НетЛайн» и «Даймонд» несколько раз покупали и продавали автозаправки друг другу, но реальный собственник не менялся, а глобальной модернизации АЗС не было. В конечном счете «НетЛайн» и «Даймонд» продали АЗС ООО «Основа». Нельзя не добавить, что реальный срок, как писали активно освещавшие уголовное дело Валерия Борисова СМИ, был ему назначен на фоне выявленных в процессе расследования уголовного дела фактов. В частности, во время оспаривания меры пресечения в Воронежском облсуде обвинение указывало на то, что в ходе следствия Борисов якобы оказывал давление на свидетелей, предпринимал попытки скрыться от органов следствия, препятствовал расследованию путем сокрытия и изменения доказательств и даже мог продолжать заниматься преступной деятельностью. А в начале 2019 года Валерия Борисов попал в СИЗО после нарушения наложенных на него Ленинским райсудом Воронежа ограничительных мер, а именно - отправился в Германию. Но уже в мае бизнесмен покинул следственный изолятор, заплатив залог в 3 млн рублей. Впрочем, в 2020 году Борисову не повезло. Выйдя из мест не столь отдаленных, он не сможет выдвинуться ни в Германию, ни в другую страну, ибо - коронавирус.
Короткая ссылка на новость: http://4pera.com/~L0zaV
Люди, раскачивайте лодку!!!
|
Последние новости |
