В Воронеже задержали 20 участников ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

В Воронеже задержали 20 участников ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
10 Июня 2017

Следователи главного управления МВД по Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении 20 предполагаемых участников преступного сообщества, занимавшегося обналичкой. По данным полиции, они использовали более 200 фирм-однодневок и около 1,8 тыс. подставных лиц. Доход участников группировки силовики оценивают более чем в 20 млн рублей, а ее оборот мог составлять несколько сот миллионов. Самым известным фигурантом уголовного дела является местный бизнесмен Максим Скоркин, уже имевший условный срок за мошенничество.

По словам Ирины Волк, официального представителя МВД, воронежские следователи, возбуждая дело, опирались на собственные данные, материалы регионального УФСБ и главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Двум десяткам фигурантов из Воронежской, Липецкой и Саратовской областей - им от 22 до 55 лет - вменяется незаконная банковская деятельность в составе организованного преступного сообщества. Всего оперативники задержали 17 человек. Шестерых следователи считают организаторами преступного сообщества, остальных - активными участниками. Имена подозреваемых в полиции не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия. Но, по некоторым данным, один из фигурантов дела - Максим Скоркин, известный в недавнем прошлом как один из крупнейших рестораторов Воронежа.

Подозреваемые, по версии следствия, использовали одну из распространенных схем обналички. «Денежные средства от фирмы-клиента передаются по безналичному расчету на множество компаний и физических лиц, - объяснил источник на финансовом рынке. - Дальше наличные снимаются разными способами, количество которых к настоящему времени сильно сократилось, в частности, через съем по чековой книжке юрлица, с корпоративной карты, через физических лиц и индивидуальных предпринимателей с последующим съемом с их счетов и карт. Очевидно, были использованы два последних варианта». По сведениям пресс-службы главного управления МВД по Воронежской области, ОПГ задействовала более 200 фирм-однодневок, более 1,8 тыс. банковских карт, зарегистрированных на подставных лиц. Прибыль организованного преступного сообщества в полиции оценивают более чем в 20 млн рублей. В рамках уголовного дела уже проведено более 40 обысков, обнаружено более 200 печатей фирм-однодневок и сотни банковских карт. «Обычная комиссия за такие услуги в Центральной России составляет 7%, так что оборот группировки мог составлять около 300 млн рублей», - уверен источник на финансовом рынке.

Максим Скоркин известен как бывший соучредитель нескольких крупных воронежских заведений. Он, в частности, входил в число владельцев ресторана Mesto и ночного клуба Diablo. В январе 2014 года Ленинский райсуд приговорил Максима Скоркина к пяти годам условно за уклонение от уплаты налогов и мошенничество в сфере кредитования. В 2016-м он попытался снять судимость в Центральном райсуде, но получил отказ. В местном бизнес-сообществе предприниматель имеет неоднозначную репутацию. Его бывшие бизнес-партнеры в нецензурной форме называют его обманщиком и удивляются, почему он до сих пор цел. «Максим - человек креативный, - охарактеризовал подозреваемого один из его знакомых. - С подобными задатками можно стать великим ученым, а можно мошенником. Его случай посередине. Максим Скоркин брал на себя обязательства, которые был не в состоянии выполнить».

Жертвой архитектурного бандитизма в Воронеже стал Лев Толстой. Структура ДСК проводит работу над ошибками с усадьбой Быстржинских

Автор(ы):  «Коммерсантъ»
Короткая ссылка на новость: http://4pera.com/~1DzXb


Люди, раскачивайте лодку!!!


0
yanxia39
nike air max
jordan 11 space jam
pandora earrings
pandora bracelet
air max 97 gold
hermes belt
louboutin
mcm wallet
adidas originals superstar
nike air max 97
nmd
pandora uk
oakley
balenciaga bags
polo ralph lauren
jimmy choo trainers
prada bags
curry 4 shoes
ed hardy shirt
nike air max 90
lebron james shoes
curry 4 shoes
ray ban sunglasses
moncler
moncler jacket womens
kyire 4
jordan space jams
lacoste outlet
balenciaga shoes men
air max 95 mens
chrome hearts
nike air max 90
yeezy boost 350 v2
kd 9
nike outlet
valentino sandals
jordan retro
salomon speedcross 3
mbt shoes
pandora bracelet
mulberry
vapormax
skechers boots
nike huarache
red bottom shoes
nike air max 270
kate spade bags
salomon
yeezy boost 350
kate spade handbags
adidas originals nmd
asics shoes
air max 95 black
birkenstock sale
chrome hearts
kevin durant shoes
nike air max
asics shoes
yeezy shoes
nike air max 97
moncler jacket mens
goyard tote
pandora rings
nike vapormax
red bottoms
north face coats
nike air max
burberry scarf
jordan 11 space jam
kd 10
true religion
air max 2018
pandora jewelry
supreme shirt
coach bags
jordan retro
salomon xa pro 3d
nike air max 270 men
pandora jewelry
pandora rings
true religion hoodie
womens north face jacket
kate spade outlet
under armour shirts
barbour
mk handbags
cartier sunglasses
kyrie 4
longchamp bag
coach purses
christian louboutin
ultra boost
fitflop shoes
fitflops clearance
burberry bags
bvlgari wallet
james harden
mcm backpack
supreme shirt
adidas ultra boost uncaged
lebron james shoes
ray ban sunglasses
celine handbags
salvatore ferragamo shoes
Hermes Wallets
birkenstock outlet
Yeezy Boost 350
jordan shoes
moncler coat
goyard wallet
yeezy
nike air max 95 mens
prada bags
polo
chrome hearts bracelet
moncler jacket mens
Pandora Jewelry
Salomon Speedcross 3
ralph lauren polo shirts
ralph lauren outlet
longchamp
didas ultra boost
adidas yeezy
vapormax
ecco sandals
ferragamo shoes men
nike air max 2018
rihanna fenty puma
burberry handbags
pandora
michael kors purse
fitflops clearance
fitflop sandals
nike air huarache
mont blanc
vapormax
moncler jacket mens
Имя Цитировать 0
0
Rodolfo
Nike Outlet
Air Max 2018
James Harden shoes
Burberry Bags Outlet
Pandora Jewelry Official Site
Jordan Shoes For Men
Timberland Outlet
North Face Jackets Clearance
Birkenstock Sandals
Ralph Lauren
Pandora Jewelry
Fjallraven Kanken
Red Bottom Shoes For Women
Valentino Shoes
Adidas Stan Smith
Pandora Jewelry Official Site
Nike Presto Men
Longchamp Handbags
Air Max
Moncler Outlet
Moncler Jackets
Ferragamo
James Harden Shoes
Fitflop
New Jordans
Disney Pandora Charms
Air Jordan 11
Vans
Michael Kors Outlet
Jordan Retro
Pandora Charms Outlet
Jimmy Choo Outlet
Lebron 15
Louboutin Heels
Nike Outlet Store
Christian Louboutin Shoes
Pandora Jewelry
Polo Ralph Lauren
Pandora Official Site
Yeezys
Timberland Boots
Ferragamo Belt
Nike Roshe One
Pandora Charms
Fitflops
Kate Spade
Adidas NMD R1
Adidas Yeezy
Jordan Retro 8
Jordans 2019
Air Max 95
Air Jordan 11
Nike Factory Store
Nike Air Force One
Pandora Canada
Pandora Charms
Yeezy Shoes
Pandora CZ Ring
Skechers Outlet
Pandora Jewelry Outlet
Moncler
Pandora Ring
Pandora Charms Outlet
Pandora Jewelry 70% Off Clearance
James Harden shoes
Pandora
Nike Vapor Max
Nike Shoes For Men
Christian Louboutin
Nike Basketball Shoes
Kyrie Irving Shoes
Retro Jordan
Lebron 15 Shoes
Birkenstock Outlet
Pandora Charms
Pandora Jewelry Official Site
Pandora Bracelets
Nike Air Max
Ralph Lauren Sale
Air Jordan Shoes
Jordans 11 Low
Jordan 14
Timberlad Shoes
Adidas Superstar Women
Jordan 9
Adidas Yeezy
Adidas NMD
Goyard
Nike Womens Shoes
Pandora Bracelet
Pandora Charms Outlet
Pandora Canada Jewelry
Pandora Jewelry
Adidas Outlet
Air Jordan 10
Nike Clearance Outlet
Adidas NMD R1
Adidas Shoes For Men
Pandora
Curry 5
Pandora Jewelry
Kate Spade
Adidas Yeezy Boost
Jordans Sneakers
Vapor Max Plus
Pandora Charms
Louboutin Shoes
Jordan Retro 12
Kate Spade Handbags
Pandora Jewelry
Adidas Yeezy Boost 350
Adidas NMD
Christian Louboutin
Soccer Cleats
Christian Louboutin Shoes
Nike Sneakers For Men
Moncler
Pandora Charm Bracelet
Moncler Coats
Pandora Charms Outlet
Nike Clearance Outlet
Jordan 11 Red
Yeezy 350 Boost
Pandora Official Site
Air Max 90
Ralph Lauren Outlet Online
Birkenstock outlet
Retro Jordan
Air Max 270
Pandora Jewelry Official Site
Pandora Jewelry
Pandora Ring
Yeezy Shoes
Air Jordans
Pandora Jewelry
Nike Air Force
Pandora Jewelry
Adidas NMD
Nike Outlet Store
Nike Air Max TN
Pandora Jewelry
Ultra Boost
Birkin Bag
Ralph Lauren Outlet
Moncler UK
Nike Air Force
Kyrie Irving Shoes
Ed Hardy Jeans
Jordan Shoes
Kate Spade New York Outlet
Nike Vapormax
Valentino Outlet
Yeezy Shoes
Curry Shoes
Balenciaga Triple S
Vapor Max
Yeezy
MBT
ECCO Shoes
Polo Ralph Lauren Outlet Online
Pandora Charms
Birkenstock Outlet
Pandora
Michael Kors Outlet
Air Max 98
Air Max 270
Birkenstock Shoes
Birkenstock Outlet
Skechers Shoes
Pandora Bracelet
Nike Shox For Women
Nike Epic React
Red Bottom Shoes
The North Face Jackets
Pandora Charms
Pandora Jewelry
Longchamp Bags
Red Bottom Shoes
Pandora Bracelets
Lebron Shoes
Air Jordan
Fitflop Shoes
Adidas NMD
Vans Shoes
Moncler Sale
Kate Spade Bags
Balenciaga Sneakers
Goyard Handbags
Red Bottom Shoes
Yeezy Boost
Ferragamo Shoes
Christian Louboutin Shoes
Nike Roshe
Yeezy
Pandora Rings
Nike Outlet Online
Birkenstock Sandals
Polo Ralph Lauren Outlet
Nike Roshe Run
Pandora Charm
Isabel Marant
Nike Outlet Online
Kyrie 4
Air Max 270
Pandora
Nike Cortez Men
Goyard Bags
Louboutin shoes
Louboutin Shoes
Pandora Canada
Christian Louboutin Shoes
Nike Air Force 1
Adidas Shoes
Kevin Durant Shoes
Birkenstock Sale
Yeezy boost 350 v2
Fjallraven Kanken
Puma Shoes For Men
Moncler Jackets
Christian Louboutin Shoes
Birkenstock Outlet Online
Balenciaga Shoes
Adidas NMD
Air Jordan
Nike Shoes
Nike Shoes
Bottega Veneta Handbags
Jordan 4 Retro
Kyrie Irving Shoes
Pandora Bracelets
Jordan 11 Win Like 96
Pandora Bracelets
Air Max 270 Flyknit
Balenciaga
Nike Vapormax
Jordan 11 Space Jam
Moncler
Fitflop Sandals
Fitflop
Pandora Outlet
Kate Spade Handbags
Christian Louboutin Heels
Kyrie 4
Adidas Outlet
Pandora Jewelry Store
Air Jordan
Fitflop
Pandora
Kate Spade
Nike Uptempo
Air Max Pas Cher
Moncler Outlet Online
ECCO
Kate Spade Outlet Online
Air Max
Pandora Jewelry Official Site
Longchamp Outlet Online
Jordans 11
Air Max 2018
Nike Outlet
Nike Huarache
Fenty Puma
Nike Outlet Store Online
Nike Outlet
Nike Air Max
Имя Цитировать 0


Переходи! Подписывайся! ... пользователей

   открыл, Электронная почта, конверт значок

 [email protected]

вконтакте