С вещами на выход. Николая Послухаева выводят из девелоперских проектов Евгения Хамина

Основной владелец воронежской холдинговой компании «Мебель Черноземья» Николай Послухаев может выйти из состава учредителей ряда юрлиц девелопера, депутата облдумы Евгения Хамина. На данный момент дружественная - в кавычках - сделка по передаче доли господина Послухаева в ООО ТЦ «Московский» проводится через арбитраж. Нахождение господина Послухаева в составе учредителей ООО «Планета развлечений» в «Группе компаний Хамина» уже не подтверждают. Эксперты указывают, что используемая схема позволяет ее участникам избежать заключения договора купли-продажи, а значит - обойти согласование с держателем залога и минимизировать налогообложение.

Воронежский арбитраж принял к производству иск ООО «Кристалл» - одного из учредителей торгово-развлекательного центра «Московский проспект» (входит в группу компаний Хамина) в Коминтерновском районе Воронежа - к основному собственнику «Мебели Черноземья» Николаю Послухаеву, владеющему 40% ООО ТЦ «Московский». Сумма требований составляет 1 тыс. рублей, или 10% доли в обществе с ограниченной ответственностью (размер уставного капитала - 10 тыс. рублей), а основывается она на предварительном договоре купли-продажи, заключенном между «Кристаллом» и господином Послухаевым в марте 2016 года. Третье лицо - ООО ТЦ «Московский».

Евгений Хамин рассказал, что иск подан для того, чтобы «юридически грамотно оформить дружественную сделку с Николаем Ивановичем». «Мои юристы встретились с юристами Николая Послухаева и решили, что так будет лучше всего, чтобы потом ни с чьей стороны не было никаких претензий. На самом деле доля, о которой идет речь, по факту - моя. На Николая Ивановича мы оформляли ее, чтобы избежать проблем, которые могли возникнуть, к примеру, из-за банковских формальностей, связанных с аффилированностью», - объяснил господин Хамин. Речь, вероятнее всего, идет о традиционной схеме обхода внутрибанковских лимитов для займов на группу связанных лиц: новые кредиты берутся на формально сторонние компании по соглашению с менеджментом банка. Предприниматель Николай Послухаев между тем сообщил, что ничего об иске не знает, ничего не собирался отдавать Евгению Хамину, не имеет с ним споров, ничего глобально в структуре своего бизнеса менять не собирался.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Кристалл» владеют на 81% Виктория Шубич и на 19% Дмитрий Осипов. Но до 12 декабря 2016-го 81% принадлежал Глебу Хамину. ООО «Кристалл» имеет 20% в ООО ТЦ «Московский», где 40% - у Николая Послухаева. 30% - у ООО «Перспектива» Дмитрия Осипова, доля Евгения Хамина в юридическом лице - 8,51%, а Алексея Старцева - 1,49%. Торговый центр «Московский проспект» общей площадью 61 тыс. кв. м был открыт в Воронеже в 2007 году на одноименном проспекте. Стоимость инвестиционного проекта составила около 1,5 млрд рублей.

Кроме доли в ООО ТЦ «Московский» Николай Послухаев, по сведениям Kartoteka.ru, владеет 17,7% в ООО «Планета развлечений». Юридическое лицо также входит в группу компаний Хамина и владеет частью площадей в сити-парке «Град» - торгово-развлекательном комплексе в пригородном Рамонском районе общей площадью 203 тыс. кв. м. Точный перечень активов ООО не раскрывается. Помимо господина Послухаева долями «Планеты развлечений» с уставным капиталом 160 млн рублей владеют ООО «Кристалл» (48,6%), Геннадий Бобрицкий (31,85%), Роман Михедько (0,93%), Ольга Польщикова (0,92%). Однако в группе компаний Хамина не подтвердили наличие в составе учредителей «Планеты развлечений» Николая Послухаева. Там отметили, что основной объем площадей ТРК «Град» - в собственности ЗАО «Профи-С». Им на 100%, по информации Kartoteka.ru, владеет Евгений Хамин.

Объем вложений в «Град» анонсировался на уровне 14 млрд рублей, основной кредитор - Сбербанк. В пресс-службе Центрально-Черноземного банка Сбербанка России отметили, что финансовая организация является основным кредитором группы компаний Хамина. «Банк был уведомлен о возможности реализации сделки, ее формате и целях. Все возможные сценарии проанализированы. Интересы ЦЧБ Сбербанка в ходе реализации операции затронуты не будут», - сообщили в пресс-службе.

«Сделка не такая уж безобидная, - предупредил источник в Федеральной налоговой службе. - Благодаря такому механизму нарушается порядок преимущественного права выкупа доли, налоговое и антимонопольное законодательство. Всем же ясно, что актив должен продаваться не за 1 тыс. рублей, а за несколько десятков миллионов как минимум. Подобные схемы раньше использовались при реализации имущественных прав в корпоративных образованиях. Времена прошли, а практикующие такие схемы юристы остались. Но даже после подобной легализации сделки через суд ее сможет обжаловать прокурор и суд высшей инстанции в порядке надзора. Более того, если сделка состоится, она будет предметом анализа со стороны регионального управления ФНС. Ведь ведомство недополучит налоги». «Очевидно, передачу долей в торговом центре «Московский» хотят провести в несколько этапов, чтобы не привлекать внимание антимонопольной службы. Ведь по законодательству выкуп доли в ООО от 15% и более происходит уже с уведомлением ФАС», - добавил источник в ФНС.

Партнер юридической компании Orient Partners Илья Федотов полагает, что «если суд удовлетворит иск ООО «Кристалл», для регистрации перехода прав на долю в уставном капитале ООО ТЦ «Московский» не потребуется договора купли-продажи доли с ее нынешним официальным владельцем»: «Оспорить передачу доли будет сложно. Схема довольно простая, но рабочая». По мнению Максима Сафиулина из адвокатского бюро А2, «стороны разыгрывают процесс, в результате которого получают удовлетворяющее обеих решение». Он обратил внимание, что доля, являющаяся предметом спора, может находиться в залоге у Сбербанка. «Вероятно, инвесторы хотят избежать оспаривания с его стороны либо пытаются обойти получение согласия залогодержателя на переход прав на долю», - добавил юрист. «Поскольку банк - залогодержатель, он должен быть заинтересован в продаже доли по рыночной цене, что, в свою очередь, влечет за собой уплату продавцом 13% от реально полученной суммы, а не от 1 тыс. рублей, - отмечает Иван Гусев, управляющий партнер консалтинговой группы «Дивиус» Иван Гусев. - В результате все сводится к минимизации налогообложения. Вероятно, в результате сделки у основных бенефициаров ООО ТЦ «Московский» появится контрольный пакет голосов, а соответственно больше свободы в управлении и принятии решений».

Воронеж как Ишутинград. Почему губернатор Алексей Гордеев поддерживает группу основателя Воронежской коммунальной палаты