Хавала Аллаху. Как арабская система сделала Амстердам наркостолицей Европы

Хавала Аллаху. Как арабская система сделала Амстердам наркостолицей Европы
30 Июля 2020

Наркоторговля накрыла Амстердам. Выстроила его жизнь по своим правилам. Процветание уличного хаотичного террора со спорадически происходящими убийствами и стрельбой в трущобах, на сложности борьбы с которым жаловалась полиция, теперь выглядит не самостоятельным явлением, а всего лишь фоном. Отвлекающим внимание правоохранительных органов от бизнеса, оборачивающего огромное количество черных денег.

Миллиарды евро, нажитые наркоторговлей, отмываются, становясь инвестициями в недвижимость. Несмотря на постоянные заявления налоговых, финансовых и надзирающих органов о том, что «все движения более или менее значительных объемов средств находятся под контролем, а происхождение их подлежит тщательной проверке», неучтенные деньги свободно перемещаются из страны в страну благодаря хавале - о том, что такое хавала, мы расскажем чуть позже, - и материализуются в виде домов, гостиниц, торговых комплексов, гаражей общественного пользования в государствах, где налоговики готовы уменьшить свое внимание и подозрительность, если деньги вкладываются в благое дело. К таким странам испанское издание «El Confidencial», сообщающее об имеющихся в его распоряжении подтверждающих документах, относит Турцию, Марокко и даже Испанию.

«Преступники чувствуют себя вольготно, потому что никто их не отслеживает, - считают испанские журналисты. - Они создали теневую экономику с большим оборотом капитала, с жесткой и беспощадной дисциплиной, позволяющей главарям держать всю систему в беспрекословном повиновении».

Именно вышеприведенное объяснение, по мнению экспертов, дает ответ на вопрос, почему полиция не стремится особо упорствовать в поимке воротил и разрушении системы: организованную структуру легче контролировать, чем хаос уличной неорганизованной преступности.

Боссы и члены мафиозных групп становятся все более «профессиональными, влиятельными, образованными людьми, с большим количеством знаний и опыта, они окружены хорошими и дорогими советниками, знающими, как помешать преследованию». Лидеры кланов внешне производят впечатление культурных личностей, которые говорят на нескольких языках и живут по-королевски, причем не в Голландии, а за границей, от Дубая до Бразилии. Они управляют своими дистрибуторскими сетями в Нидерландах с помощью зашифрованных телефонов, недоступных для контроля полиции. И реагируют на любое происшествие настолько быстро, как если бы они были в самом Амстердаме.

Война - дело молодых и беспощадных мужчин

В один из дней, не столь уж давних, город проснулся и узнал о новой трагедии. Адвокат свидетеля по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков, фигурирующего в нидерландской прессе под именем Набиля Б., был застрелен у дверей своего дома в голландской столице. Его не сопровождал эскорт телохранителей, но эскорт отсутствовал не из-за недостатка прецедентов покушений на жизнь противников мафии. Брата того же свидетеля в прошлом году тоже нашла пуля. Так организованная преступность намекнула очевидцу, что иногда лучше молчать, чем говорить. 44-летний адвокат Дерк Вирсум просто придерживался мнения, что никакие секьюрити в борьбе с боссами и членами мафии не спасут. «Повезет - значит, выживу, нет - значит, так тому и быть» было его жизненным кредо. Предупреждение не сработало - и мафия пришла за адвокатом.

«Щупальца наркоторговли достигают всех районов города. В некоторых районах (известных как тихие районы, например, Амстердам-Ост, Бийлмер и Нью-Вест) старшеклассники из бедных семей соблазняются тем, как в мире наркотиков быстро делаются деньги. Среди распространителей и доставщиков здесь встречаются даже дети в возрасте девяти-десяти лет, которые мечтают, став постарше, занять важное место в иерархической структуре одного из кланов. Причем пока не выбрав, какого именно, и потому нередко работающие на несколько сразу. «Деньги лишними не бывают, а о том, насколько опасно заниматься наркоторговлей, они и не в состоянии задуматься», - сообщают авторы журналистского расследования голландские репортеры Петер Топс (Pieter Tops) и Яан Тромп (Jan Tromp). - Тысячи молодых людей зарабатывают на жизнь распространением наркотиков, часто попадают в отчаянное положение и оказываются вовлеченными в сети распространения зелья».

Не всадник, но без головы

Война в центре Амстердама между торговцами наркотиками уже насчитывает более десяти лет и носит название войны Мокро. Основные ее участники - выходцы из Марокко и Антильских островов, бывших голландских колоний. (Mocro war - от сокращенного выражения «война марокканцев». Поначалу она велась исключительно между группировками выходцев из североафриканской страны, отсюда и название.) Противостояние в духе гангстерских битв в Чикаго 30-х годов XX века: никакой пощады врагу, дикие перестрелки, демонстрационные убийства и ликвидация пехотинцев противника на улице средь бела дня.

«Правительству не хватает информации для контроля над бандами, их обузданием и принуждению к капитуляции», - говорит Яан Тромп.

«Проблема наркотиков - социальная проблема, которая влияет на порядок в обществе», - заключает мэр столицы Нидерландов Фамке Халсема.

Но само общество, надо сказать, не сильно обеспокоено положением дел. Ведь война, в общем-то, его не касается: кланы разбираются между собой, случайные жертвы из числа жителей города и его гостей, не имеющих отношения к движению дури, крайне редки, так что говорить, будто амстердамцы боятся выходить на улицы, было бы преувеличением.

Даже отрубленная голова 23-летнего марокканского верблюда Амзиеба Набиля, подброшенная в семь утра одного из мартовских дней 2016 года к дверям кальянного кофешопа «Файруз», впечатлила голландские газеты всего на сутки. Потом про нее забыли. Как и про то, что остальные части тела парня, который был хорошо знаком амстердамской полиции и, видимо, казнен мафией за стукачество, нашли в искореженном взрывом автомобиле. «От человека осталась только ДНК, благодаря которой и смогли установить, что голова у «Файруза» и останки в машине когда-то составляли единое целое», - с черным юмором отметила местная пресса. Причины взрыва официально до сих пор так и не объявлены - да и кому они нужны? Кто старое помянет…

«Файруз», кстати, место не простое. Мало того, что ресторанчик имеет статус кофешопа, то есть места, где разрешено курить марихуану, он, кроме того, - место встречи, которое изменить нельзя. Здесь собираются крутые парни - нет, не тузы мафии, но как минимум ее валеты и дамы - перетереть свои вопросы. Здесь разговаривают, а не стреляют. Амстердамские, да и другие СМИ не публикуют данных типа «Полиция накрыла крупную воровскую сходку». Вряд ли потому, что полиции свойственно бездействие и ей плевать на спокойствие обычных граждан. Скорее всего, именно потому, что не плевать. Устраивать задержания со стрельбой - плохая реклама центру Амстердама, посещаемому сотнями тысяч туристов за год, и большая опасность для случайных посетителей заведения и людей, проходящих мимо. Если уж кого брать - то на окраинах, а здесь - все только прослушивать и просматривать.

Большая стирка

В Нидерландах, по данным Центра научных исследований (WODC), ежегодно отмывается около 16 мдрд евро, половина из которых поступает напрямую от незаконного оборота наркотиков. Или примерно 2% ВВП страны в 2018 году. Для сравнения: в Соединенных Штатах, по оценкам казначейства, в 2018-м было отмыто грязных денег общим объемом 1,7% ВВП (в абсолютном исчислении - около 300 млрд долларов).

Кроме того, по мнению специалистов из подразделения финансовой разведки Нидерландов (UIF), дополнительные 6,7 млрд евро, прошедшие по легальным транзакциям, следует считать «деньгами подозрительного происхождения, вероятнее всего, средствами, полученными от незаконного оборота наркотиков по всей стране». Банки и другие финансовые учреждения государства должны сообщать о любом необычном движении средств, например, когда кто-то оплачивает новую машину или дом наличными, а не переводом по счетам. В 2018 году UIF получило почти 400 тыс. сообщений о подозрительных транзакциях.

«Мы анализируем, есть ли отмывание денег или финансирование терроризма. Если мы обнаруживаем сигналы, то отправляем их в следственные органы. В 2019 году мы обнаружили сигналы 59 тыс. раз. Общая сумма средств, фигурировавших в наших сигналах, составила 9,7 млрд евро», - объясняет глава UIF Хенни Вербик-Кастерс. «В 2019-м агентство получило на 10% больше отчетов, потому что банки стали лучше понимать, что́ может произойти, если вовремя не ударить в тревожный колокол, и реагируют быстрее», - говорит он.

Столица хавалы

Основываясь на цифрах от главы UIF и результатах журналистского расследования, которое длилось шесть месяцев, корреспонденты Топс и Тромп приходят к выводу, что Амстердам является европейской столицей хавалы, неформальной системы перевода средств, непрозрачная структура которой идеально подходит для прикрытия преступного мира и теневой экономики как ее части. Способ проведения банковских операций, освобождающий от необходимости стоять очереди в банке и дающий возможность не светить неучтенные средства, идеально подходит для теневых операций. Он основан на международной сети контактов, между которыми большие суммы денег перемещаются, не оставляя следа. Согласно отчету ООН за 2014 год, оборот операций хавалы может составлять около 200 млрд евро в год. Или примерно эквивалентно ВВП Португалии.

«Мы не знаем точную сумму операций хавалы в Нидерландах, ситуация вне нашего контроля, - говорит упоминавшийся выше Вербик-Кустерс. - Но предполагаем, что общий оборот может превышать 10 млрд евро в год».

Хавала - взаимозачетная система платежей, участники которой находятся во многих государствах мира. Но физические деньги по странам и континентам не перевозятся: хватает внутренних ресурсов каждого региона. Ответственные лица ведут учет прихода и расхода, по-честному снимая в свою пользу небольшие (как правило, 2%), предусмотренные договоренностями комиссионные. Никаких дополнительных поборов за выдачу наличных. Система работает по телефонному звонку, иносказательному месседжу в WhatsApp или Telegram, SMS-сообщению или предъявляемому клочку бумаги с нанесенным на него рисунком. Каждый символ обозначает сумму к выдаче. Подделывать символы или вообще запросы на выдачу средств никому не советуют, наказание бывает только одного вида - смерть. Но перед тем, как умертвить кидалу, его хорошенько выпотрошат на предмет возврата денег и выплат штрафов. Могут наложить санкции и на семью. Поиск виновных в сети хавалы отлажен и работает, как швейцарские часы.

Система настолько секретна, что, пожалуй, не найдется в мире ни одного человека, обладающего всей полнотой информации о ней. Благодаря разделению на сектора, сегменты и участки, смотрящие за регионами знают только свою часть работы. То есть даже в случае ареста кого-нибудь из хавалы, информации у него полицейским добыть удастся немного. Он просто мало чего знает, и тут уже ни полиграфом, ни даже горячим утюгом на груди чего-то большего не добиться.

Невозможно точно назвать число стран, охваченных паутиной хавалы. В свободном доступе нет ничего, спецслужбы кое-какой информацией располагают, но делиться ею с обществом не спешат. Время от времени, правда, происходят утечки в прессу - намеренные или нечаянные - неважно. Не имеет значения и то, в какой именно точке мира протекло, - схема хавалы везде одинакова (опорными точками являются арабские мясные лавки, кафе, пункты международной телефонной связи и т.п.), поэтому, получив информацию о происходящем в одной стране, легко сообразить, что происходит во многих.

Альтернативных систем, то есть неконтролируемых государствами платежей, в мире существует несколько. Приоритет хавалы в Амстердаме был определен именно арабским диктатом в наркосфере. А заправляй бы всем, например, юго-азиаты - ну тогда рулила бы не хавала, а китайская фей-чень (летающие деньги), работающая по тому же принципу. Кстати, пакистанские изобретатели хавалы слизали свою систему именно с фей-ченя, насчитывавшего к тому времени уже несколько веков успешной практики.

Наркотическая экономика фактически контролирует всю экономику Амстердама, что признается даже на уровне мэрии голландской столицы, но признание практически ничего не меняет. По словам властей, «влияние наркотрафика на жизнь города долгое время сильно недооценивалось», и одним теперешним осознанием проблему не решить.

Амстердам начал превращаться в европейский наркоузел в 1970-х годах - географическое положение просто обязывало его стать одной из точек, куда ведут все дороги - и морские, и сухопутные, и воздушные. В принципе, пересечение транспортных путей совсем не автоматически превращает какой-то населенный пункт в центр наркотрафика. Но у Амстердама объявился один способствующий нюанс: в голландской столице разрешено легально употреблять марихуану. Да, в небольших количествах, да, в специальных заведениях, которые имели статус вовсе не наркопритонов и звались кофешопами. Тут как-то сразу вспоминаются кадры из бессмертной американской кинокомедии «В джазе только девушки», повествовавшей о временах сухого закона в США. Там в ресторанах, подававших запрещенное пойло (виски), тоже обзывали кофе - шотландский кофе, ирландский кофе…

Но стимулирующим развитие наркосферы фактором стало не собственно разрешение подымить травкой в личных интересах культурно за столиком, а половинчатое решение вопроса. Курить марихуану разрешили, а выращивать (подконтрольно, разумеется) - нет. Понятно, что, если есть спрос, должно откуда-то взяться и предложение. При отсутствии отечественного продукта появится импортный.

Война за контроль над снабжением кофеен не обходится без крови. Конкуренция жесткая и заставляет соперничающие группы время от времени прибегать к таким веским аргументам в споре за рынок, как шантаж и физическое устранение особо непонятливых. Известны факты, когда сопротивляющихся внешнему давлению владельцев заведений убеждали такими доходчивыми аргументами, как ручная граната, прикрепленная к двери кофешопа. Причем не обязательно, чтобы она взрывалась, - достаточно прозрачного намека в виде реального артефакта. В 2019 году полиция расследовала 18 подобных инцидентов, связанных с гранатами, но кто или что стоит за ними, не установлено.

В докладе о результатах своего расследования Петер Топс и Яан Тромп предлагают принять мощные меры для устранения проблемы и восстановления контроля полиции и властных структур над городом, включая инвестиции в молодежь, повышение бдительности в отношении продажи недвижимости и улучшение координации между властями. Они также предлагают прекратить продажу каннабиса туристам и разрешить его потребление только жителям Амстердама. Последний критерий уже применяется во многих муниципалитетах страны, но покойный мэр города Эберхард ван дер Лаан договорился об исключении для Амстердама восемь лет назад.

«В любом случае борьба с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков в Амстердаме будет долгой», - считают исследователи.

А с подпольной финансовой системой хавалы - к тому же бесперспективной, добавим мы.

Новые тенденции мирового рынка наркотиков

Автор(ы):  Владимир Добрынин, Fitzroymag.com
Короткая ссылка на новость: http://4pera.com/~mKlgw


Люди, раскачивайте лодку!!!
Яндекс Деньги: 410012088028516 
Сбербанк: 67628013 9043923014




Срочно требуется 
программист-разработчик игр 

для создания браузерной
многопользовательской игры
под ключ с последующим
сопровождением.
Возраст, образование, опыт работы
и пол значения не имеют.
Резюме на:

   открыл, Электронная почта, конверт значок

 info@4pera.com