Воронежские алюминиевые короли Арапов и Солодов уклонились от уплаты налогов на сумму больше 4 млрд рублей

Правоохранительными и налоговыми органами Москвы и Ростовской области в ходе изучения деятельности ООО «Энерго Алюминий», входящего в холдинг «АЛ5» воронежского алюминиевого короля Леонида Арапова и его партнёра Сергея Солодова, раскрыта масштабная афера, организованная владельцами бизнеса и их подчинёнными. По информации телеграм-канала «Воронеж за кулисами», холдингу «АЛ5» и входящим в него компаниям, включая воронежскую фирму «АВА-Трейд», удалось уклониться от уплаты налогов на сумму больше 4 млрд рублей.

Новации долговых обязательств

Как утверждает ТГ-канал «Воронеж за кулисами», в основу схематоза от бизнесменов Леонида Арапова и Сергея Солодова легли фиктивные вексельные операции по соглашениям о новациях долговых обязательств по различным договорам поставок вторичных алюминиевых чушек с техническими компаниями «М-Корт» и «ТрансМетал», а также по договорам займа с теми же компаниями, которые они не смогли подтвердить.

Налоговые органы установили, что сумма каждого векселя варьировалась от 30 до 100 млн рублей. Сами договоры и соглашения с обязательствами отсутствовали. Директоры «М-Корт» Смотраков и «ТрансМетал» Фалалеев подтвердили фиктивность операций. 

При оптимизации бизнеса предприниматели Леонид Арапов и Сергей Солодов создавали несуществующий склад, и его запасы продавались, в том числе, за границу.

Аналогичная стратегия могла быть реализована на других предприятиях холдинга «АЛ5» - «Сельмаш-Калитва», «Аэро Алюминий», «АЛ5-Юг» и «Международная алюминиевая компания». Пока в стране повышалась ставка ЦБ, росли проценты по кредитам и ипотекам, недобросовестные бизнесмены уводили деньги из федерального бюджета.

К финансово-хозяйственной деятельности воронежской фирмы «АВА-Трейд» Леонида Арапова и Сергея Солодова активно привлекались технические компании, среди них - «Союзторг», «Рефлектор-Трейд», «Вариантстрой», «Стройсбытгарант» и другие.

По данным воронежского управления Федеральной налоговой службы, вышеуказанные структуры использовались исключительно для вывода денежных средств из легального оборота. Деньги обналичивались и присваивались собственниками организаций.

Технические компании помогали уклоняться от налогообложения, непредставления документов для налогового контроля, а также вывода активов (реализация объектов основных средств, товарно-материальных ценностей), за счёт которых могла бы быть погашена налоговая недоимка. Из выводов налоговых органов: ТМЦ у указанных поставщиков не могли быть закуплены и списаны в производство. В ходе налогового контроля были сопоставлены производственные отчёты и данные бухгалтерского учёта, которые зафиксировали нереальность списания в производство приобретённых ТМЦ.

«Холдинг «АЛ5» - один из примеров, - констатировал «Воронеж за кулисами». - В Воронежской области большое количество крупных недобросовестных налогоплательщиков, использующих нелегальные схемы оптимизации и деления бизнеса. Лидеры - местные застройщики. Налоговикам и силовикам стоит обратить особое внимание на рынки, основные объекты оборота бесконтрольной наличности».

Корпоративные развлечения

На протяжении последних лет Арапов и Солодов вовлечены в корпоративный конфликт за право владения алюминиевым бизнесом, прежде всего производственными мощностями - заводами под Воронежем, в Ростове-на-Дону и Подмосковье.

ТГ-канал «Воронеж за кулисами» напомнил, что минувшим летом в Пресненский райсуд Москвы поступило уголовное дело по обвинению Леонида Арапова в мошенничестве в особо крупном размере и растрате в особо крупном размере (часть 4 159-й статьи и часть 4 160-й статьи УК РФ, до десяти лет лишения свободы). И больше всего важен тот факт, что оно переплетается с корпоративным конфликтом Арапова с Солодовым.

Имел ли место рейдерский захват активов Арапова со стороны его компаньона?

ООО «АЛ5» - завод по производству алюминиевого профиля в Семилукском районе. Конечными бенефициарами бизнеса являются семья Араповых в лице Леонида и московская семья Солодовых в лице Сергея - они вошли в воронежский алюминиевый бизнес в 2017 году. До тех пор завод контролировался отцом и сыном Араповыми.

С 2018-го по 2022 год должность гендиректора ООО «АЛ5» и большинства других юридических лиц занимал Леонид Арапов. Затем организации возглавил Солодов.

В то же время между партнёрами возник корпоративный конфликт. Причина заключается в том, что, когда Солодов занял должность гендиректора, вскрылись многомиллионные траты денег компании Араповым не на нужды организации, а на его развлечения.

В СМИ появилась информация о наличии корпоративного конфликта между Араповым и Солодовым. С июня 2022 года в отношении Арапова в воронежский арбитраж поступило свыше десятка исков о взыскании убытков, сумма которых - от 5 до 300 млн рублей.

В конце декабря 2022-го с заявлением о признании Леонида Арапова банкротом в арбитраж обратился банк «Авангард», сумма задолженности - 2,5 миллиона. Многие рассматривали версию, что Арапов сам инициировал процедуру банкротства. Но на самом деле она Арапову была не выгодна. Кому же тогда она была выгодна и почему?

Корыстный замысел

Процедуру банкротства Леонида Арапова инициировал его компаньон Сергей Солодов, и версия о Солодове находит подтверждение. 28 марта 2023 года воронежский арбитраж по делу о банкротстве Арапова удовлетворил заявление о процессуальном правопреемстве банка «Авангард» на ИП Вячеслава Фальковского. То есть последний выкупил задолженность Арапова перед банком. Какого-либо разумного экономического обоснования приобретения прав требования к несостоятельному должнику у Фальковского не было, его право требования - около 1% от всех голосов. Между тем Вячеслав Фальковский регулярно представлял интересы ООО «АВА-Трейд» и «АЛ5» в судах. Доверённости на представление интересов юрлиц ему выдал Сергей Солодов.

Финансовым управляющим Арапова был назначен Максим Мокшин - человек Фальковского. Сделав Мокшина управляющим Арапова, Солодов фактически стал контролировать его долю в ООО «АЛ5». 8 сентября 2023 года по указанию Сергея Солодова Мокшин назначил гендиректором ООО «АЛ5 Холдинг» вместо Арапова Вячеслава Фальковского. Действия Мокшина по смене руководителя компании 6 марта 2024 года воронежский арбитраж признал незаконными, и Мокшина отстранили от исполнения обязанностей финансового управляющего имуществом Арапова.

Основной кредитор Леонида Арапова - ООО «АВА-Трейд», подконтрольное Сергею Солодову, в связи с чем реализация имущества должника повлечёт за собой передачу принадлежащей Арапову доли ООО «АЛ5 Холдинг» и ООО «АЛ5» второй стороне корпоративного конфликта, а именно Солодову. Но возникает вопрос, почему Солодов, будучи владельцем долей в алюминиевом бизнесе, не знал о многомиллионных тратах денег компании Араповым? Может быть, Солодов всё-таки знал, а между партнёрами имелась какая-то договорённость? Солодова не смущал тот факт, что Арапов несколько раз становился фигурантом уголовных дел по неуплате налогов, вероятно, Леонид Арапов и Сергей Солодов обсуждали вопрос и согласовывали неуплату налогов.

Корпоративный конфликт между партнёрами начался после того, как фамилия алюминиевого короля Леонида Арапова стала мелькать в медиа. Похоже, Сергей Солодов решил воспользоваться возможностью и завладеть частью компании Арапова.

На ВГУ могут поставить ректора от группы Ковальчуков

Владимир Нетёсов давит на ОАИП. Лидер воронежской «ЕР» напомнил про депутатский интерес в областном строительном плане