В Воронеже довели до суда по махинациям с НДС двух совладельцев автодилера «Мотор ленд». Живого и мертвого

Региональное следственное управление завершило расследование громкого уголовного дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов руководителя воронежской дилерской группы «Мотор ленд» Евгения Катюшкина. Ему вменяют махинации с бумажным НДС. По сделкам в 2019-м и 2020 годах на 2 млрд рублей, которые, по мнению правоохранительных органов, были фиктивными, бюджет недополучил более 300 миллионов: они пошли на развитие автомобильного бизнеса господина Катюшкина. Но отдельно следствие преследует бизнесменов из Старого Оскола, которые выступили в схеме контрагентами Евгения Катюшкина.

О завершении расследования уголовного дела в отношении директора и владельца 51% долей основного юрлица группы «Мотор ленд» ООО «Сократ» Евгения Катюшкина сообщили в воронежском региональном суске. Он обвиняется в двух эпизодах уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (максимальное наказание - шесть лет лишения свободы). Уголовное дело бизнесмена поступило в Коминтерновский райсуд Воронежа.

По версии следствия, в 2019-2020 годах автомобильный бизнес Евгения Катюшкина работал по серым схемам, используя бумажный НДС, полученный в рамках фиктивных сделок. Сэкономленные по неуплаченным налогам средства направлялись на развитие бизнеса «Мотор ленда». Ущерб государству оценивается в более чем 300 млн рублей.

Как полагает следствие, «Мотор ленд» получал бумажный НДС, выступая в качестве покупателя в сделках с площадкой, предоставлявшей услуги по незаконной оптимизации налогообложения и обналичиванию. Она работала в Старом Осколе Белгородской области, там же были зарегистрированы юрлица, которые выступали продавцами, - ООО «Рем мастер», «Регион», «Зевс», «ТК-стикс», «Сибиряк», «Осколфура». Согласно данным о сделках и банковских транзакциях «Сократа», ежеквартальный объем выписываемых «Сократу» реализаций составлял 100-400 млн рублей, а НДС к уплате составлял соответственно 20%. По сведениям базы Kartorteka.ru, к настоящему времени старооскольские компании ликвидированы. Их телефоны, указанные в ЕГРЮЛ, заблокированы. Сами же фирмы контролировались группой предпринимателей, оказывающих услуги по регистрации юрлиц и юридическим консультациям по налогам. Деятельность белгородской площадки расследуют местные правоохранители.

Вторым обвиняемым в уголовном деле «Мотор ленда» был брат Евгения Катюшкина Григорий. Ему принадлежали 49% долей «Сократа», но во время расследования он скончался из-за проблем со здоровьем. Покойный господин Катюшкин останется фигурантом судебного разбирательства. После смерти уголовное преследование в отношении него могло быть прекращено по нереабилитирующим основаниям, однако родственники от предложения следствия отказались, поскольку рассчитывают доказать в суде его невиновность. Сам Евгений Катюшкин от комментариев воздержался.

Внимание следователей деятельность «Мотор ленда» привлекла в 2020-м: серую схему выявили оперативники. В июле 2020 года сотрудники регионального управления ФСБ, отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Воронежу и регионального суска при поддержке Росгвардии провели обыски в трех автосалонах «Мотор ленд» - Kia, Volvo и Nissan на улице Изыскателей и в офисе ООО «Сократ» на улице Шишкова. Там были изъяты документы и компьютеры, а также паспорта транспортных средств для наложения ареста. В ходе дальнейшего расследования к эпизодам по сделкам за 2019-й добавились новые материалы за 2020 год.

Сам Евгений Катюшкин признавался, что узнал от оперативников об имеющихся претензиях именно к деятельности контрагентов, с которыми сотрудничает «Мотор ленд»: «Нас попросили предоставить документы, в которых фигурировали юрлица. Мы добровольно предоставили запрашиваемую информацию. Никаких обысков или проверок не было, наша деятельность законна, к ней претензий нет. Никакой налоговой задолженности у нашей компании нет, вопросов о неуплате налогов не возникало».

«События преступления датируются 2019-2020 годами, - констатировал телеграм-канал «Спойлер». - А сэкономленные деньги были реинвестированы непосредственно в бизнес «Мотор ленда», что, если вспомнить чудовищное падение авторынка в первый ковидный год, выглядит как смягчающее обстоятельство. Сам факт того, что уголовное дело дошло до суда - беспрецедентен для Воронежской области. Как правило, налоговые оптимизаторы предпочитают полностью (или, если договорятся, с уменьшением суммы) возмещать налоговый ущерб и таким образом уходить от уголовной ответственности.

Согласно примечаниям к 199-й статье УК РФ, чтобы освободиться от уголовной ответственности, надо не только вернуть неуплату, но и оплатить пени и штрафы. А сумма может оказаться для Катюшкина заоблачной. К тому же мера из 199-й статьи распространяется на впервые привлекаемых к уголовной ответственности. А залетали ли или нет Катюшкины на налоги раньше, мы не знаем. Если да - лазейка не сработает.

Беды Евгения Катюшкина, одного из старейших и крупнейших игроков регионального авторынка, начались после попытки прибрать к рукам скандально обанкротившийся «Гаус» (тогда - единственного дилера Volkswagen) Михаила Швыдченко в 2019-м. А вскоре, летом 2020 года, силовики заинтересовались «Мотор лендом» и его НДС. Теперь интерес направили в суд. Информация об уголовном преследовании братьев Катюшкиных за полтора года за пределы силовых ведомств не выходила, были только слухи об обысках. Летом 2021-го с такими же налоговым проблемами хлопнули младшего делового партнера Катюшкина - застройщика на государственных подрядах Андрея Матвеева («КМ-Строй»). И хотя прямого отношения к управлению строительным бизнесом Евгений Катюшкин не имел, а выступал в роли инвестора, мы сразу предположили, что разговорчивость Матвеева может быть опасна для его партнеров.

Несмотря на внушительность предъявленной к взысканию суммы и неуступчивость подсудимых, живых и мертвых, дело, кажется, должно закончиться миром: уточнят в суде сумму неуплат, поплачут, внесут в кассу да и воспользуются правом на отмазку».

«Губернатору поклон, нам не страшен омикрон!» В Воронеже запустили детскую вакцинацию, несмотря на сопротивление родителей

Новая индустриализация Александра Гусева попала в Tornado. В воронежскую ОЭЗ-аутсайдер зашел непрофильный резидент