Полиция изучает вывод активов банка «Воронеж»

Полиция изучает вывод активов банка «Воронеж»
23 Августа 2018

Главное управление МВД по Воронежской области по заявлению Банка России начало проверку действий управленцев и акционеров банка «Воронеж» в последние дни перед потерей лицензии. По мнению регулятора, из банка были выведены активы более чем на 7,6 млрд рублей. В их числе - два исторических дома в центре Москвы, которые через цепочку сделок перешли из собственности банка торговцу золотом и драгоценностями. Также средства выводились через покупку по завышенной цене неликвидных акций. По соответствующим фактам уже было возбуждено уголовное дело, но его сразу же вернула на этап проверки прокуратура. 

В документах временной администрации банка «Воронеж» говорится, что его активы выводились с 1 по 9 июня 2018 года, а 15 числа ЦБ за проведение теневых операций отозвал у кредитной организации лицензию. Судя по документам и судебной практике за два месяца после отзыва лицензии, активы «Воронежа» на сумму более 7,6 миллиардов перед концом его работы выводились по двум основным схемам - обмен ликвидности на так называемые мусорные ценные бумаги и многократная перепродажа недвижимости. Чуть больше 4 млрд рублей за девять дней было потрачено на скупку акций близких к банкротству или финансово неустойчивых компаний.

Как следует из документов временной администрации, банк осуществлял соответствующую политику, чтобы избежать расчетов с кредиторами. Сделки проводились не в рамках цивилизованных торгов по рыночным котировкам, а на вторичном рынке и по значительно завышенной цене. Точно определить их справедливую стоимость невозможно, так как они не обращаются на организованном рынке. Именно их отсутствие в обращении стало одним из критериев для выбора ценных бумаг. Впрочем, компании, акции которых купил перед отзывом лицензии банк «Воронеж», не раскрываются.

Другие выведенные активы, как следует из материалов нескольких разбирательств временной администрации «Воронежа» с участниками схемы в арбитражах Москвы и Воронежской области, - более 1,2 тыс. кв. м нежилых помещений в исторических домах в центре Москвы в Большом Сухаревском переулке, 23 и 25. 5 июля, за десять дней до отзыва ЦБ его лицензии, банк продал их столичному ООО «Энергоцентр». «Энергоцентр», в свою очередь, переуступил недвижимость московскому предпринимателю, выходцу из Дагестана Асельдеру Гитинову. Он владеет рядом компаний, которые оптом торгуют золотом и драгоценностями. Одно из юридических лиц господина Гитинова управляет ювелирным магазином с оборотом в 17 млн рублей в торговом центре «Садовая галерея» на Сухаревской площади. От спорной недвижимости банка в переулке ТЦ отделяет только церковь.

Схему вывода активов «Воронежа» ЦБ описал в своем заявлении в министерство внутренних дел, в котором просит провести проверку признаков уголовно наказуемых деяний в действиях должностных лиц банка. О ком конкретно идет речь, там не уточняется. До отзыва лицензии «Воронежем», по сведениям базы данных «СПАРК-Интерфакс», руководил его президент и владелец 28% акций Олег Кисляк, а также председатель совета директоров Алексей Коляскин. Главное следственное управление главного управления МВД по региону провело проверку по заявлению ЦБ и в начале августа возбудило уголовное дело по факту особо крупного мошенничества, говорится в документе за подписью главы временной администрации Наталии Помогиной. Там же уточняется, что в Ленинский райсуд Воронежа должно было быть направлено ходатайство об аресте имущества банка.

Между тем в воронежском главке опровергли возбуждение уголовного дела, объяснив, что по заявлению ЦБ ведется следственная проверка. По словам знакомого с ее ходом источника, полиция начинала дело, но прокуратура Воронежской области почти сразу же отменила постановление о его возбуждении и вернула материалы на повторную проверку. Правда, временную администрацию «Воронежа» силовики об отмене постановления о возбуждении уголовного дела не уведомили. Дело возбуждал и вел расследование следователь по особо важным делам Алексей Гвоздев.

Временная администрация «Воронежа» уже добилась в арбитраже ареста спорной недвижимости на время рассмотрения заявления о признании сделок недействительными и истребовании имущества из незаконного владения. Свои действия она предпринимает в рамках дела о банкротстве банка.

Руководители банка «Воронеж» утверждают, что «находятся на постоянной коммуникации с временной администрацией и предоставляют все необходимые документы и объяснения о тех или иных банковских операциях». «Мы считаем некорректными текущие публичные оценки относительно ликвидности активов, - говорится в официальном комментарии банка. - Отчего-то принято делать сенсации на пустом месте, называя крупные суммы с обилием нулей. Для подобных оценок ликвидности активов банка сначала необходимо провести контрольные процедуры, учитывающие динамику изменений в мировой экономике». Сумму вывода активов, напомним, по результатам финансового анализа «Воронежа» назвал Центробанк. Ранее президент «Воронежа» Олег Кисляк заявлял, что руководство и собственники банка, который был единственной зарегистрированной финансовой организацией в Воронежской области, находятся в недоумении от решения регулятора, поскольку его недавняя проверка не выявила нарушений, которые стали причиной отзыва лицензии.

Геннадия Макина догнала награда. Отставленного воронежского вице-губернатора поощрили за заслуги перед Отечеством

Прокуратура сшила главному архитектору Воронежа Людмиле Подшиваловой дело об архитектурном бандитизме

Автор(ы):  «Коммерсантъ»
Короткая ссылка на новость: http://4pera.com/~zpniK


Люди, раскачивайте лодку!!!




Переходи! Подписывайся! ... пользователей

   открыл, Электронная почта, конверт значок

 [email protected]

вконтакте Vестник Vедьмы



 

 Vестник Vедьмы