Банкир-инвестор воронежской синагоги Илья Шепелев подозревается в незаконной банковской деятельности

Воронежские чекисты, по сообщению газеты «Коммерсантъ», провели обыски в местных операционных офисах «Русского финансового альянса», Татагропромбанка и Индустриального сберегательного банка. В управлении ФСБ управляющему партнеру банковских структур Илье Шепелеву, известному как инвестору воронежской синагоги, инкриминируют незаконную банковскую деятельность. По версии следствия, вместе с подельниками на операциях подставных фирм он заработал 6,1 млн рублей. Оборот бизнеса источники в силовых структурах оценивают в 2 миллиарда.

Уголовное дело в отношении Ильи Шепелева и его предполагаемого подельника Ильи Лисунова воронежские чекисты возбудили 10 июля, а уже 12 числа пришли с обысками одновременно во все три компании - операционные офисы «Русского финансового альянса», Татагропромбанка и Индустриального сберегательного банка. Шепелеву и Лисунову вменяется незаконная банковская деятельность в составе ОПГ. Они вроде бы получили 6,1 млн рублей прибыли с финансовых операций нескольких фирм, реально не работавших, но обслуживавших операционный офис «Русского финансового альянса». Речь идет о трех счетах в банке, открытых на структуры, подконтрольные Лисунову. Одна из них, по данным «Коммерсанта», - воронежское ООО «Агротехтрейд» (с 2015 года находится в процедуре банкротства). Илье Лисунову, бывшему директору фирмочки, принадлежит 98% долей в ней, а 2% долей - у Татьяны Данилюк.

«Оперативники изъяли и активно изучают электронную клиентскую базу и информацию о движении счетов», - говорят в следствии. Предварительно годовой оборот подобных операций оценивается в 2 млрд рублей. Следы деятельности фирм Ильи Лисунова чекисты пока обнаружили только в РФА, а документы других организаций продолжают изучаться. Шепелев написал явку с повинной и сотрудничает со следствием, а Лисунов находится за пределами страны, причем информация о его местонахождении сильно разнится - от Турции до Мексики. Третьим подозреваемым в уголовном деле проходит главный бухгалтер одной из финансовых организаций. Однако его имя не раскрывается из-за незначительности роли главбуха в махинациях, раскрытых чекистами.

Илья Шепелев гораздо больше известен в Воронеже не как банкир, а как общественник. Некоторое время господин Шепелев возглавлял попечительский совет воронежской еврейской общины, а также является одним из соучредителей городской федерации армейского рукопашного боя. Он упоминался среди ключевых инвесторов реставрации воронежской синагоги, открывшейся в октябре 2014 года впервые после ее закрытия в 1937-м.

Сам Илья Шепелев сообщил «Коммерсанту», что все инкриминируемые ему преступления датируются 2013 годом. «Тогда я активно общался с Ильей Лисуновым, но уже полтора года мы не поддерживаем отношений, - рассказал инвестор воронежской синагоги. - Татагропромбанк выдал ему 10 млн рублей, которые так и не были возвращены. Выплачиваю деньги по займу я. Так что в каком-то смысле я тоже жертва». По словам подозреваемого, его роль в деятельности Ильи Лисунова была вспомогательной, даже технической. «Я работаю со всеми тремя банковскими структурами как человек, привлекающий клиентов в их местные подразделения. Когда меня просили об операциях, которые были по профилю Ильи Лисунова, я знакомил клиентов с ним. И потом неоднократно нес ответственность, в том числе, кстати, финансовую, за то, что он свои обязательства не выполнял», - рассказал Шепелев.